Криминальный Биткоин в Украине: самый громкие истории с криптовалютой

655
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Криминальный Биткоин в Украине: самый громкие истории с криптовалютой

«Охота» на майнеров, криптоинвесторов в Украине началась в 2015 году вместе с популяризацией биткоинов и продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Выражается это в обысках со стороны силовиков, киберагентов, в получении в судебном порядке доступа к личным данным криптовладельцев.

Наибольший резонанс получили истории обысков в квартире организатора Bitcoin Foundation Ukraine и криптобиржи Kuna Михаила Чобаняна и основателя журнала о криптовалютах ForkLog Анатолия Каплана. Произошли эти события с интервалом в два года. Но имели одинаковый исход – изъятие техники, устройств с хранящимися на них криптовалютами и последующее решение суда вернуть их владельцу. LB.ua проанализровал судебный реестр и предлагает ознакомиться с менее известными, но не менее показательными делами, связанными с криптовалютой.

1. Что не запрещено, то запрещено?

Одной из первых под удар правоохранителей попала черниговская компания «БІТ-НЕТ». В конце 2014 года районный суд начал расследование против нее по факту фиктивного предпринимательства. Следователи многократно обращались в суд с просьбой предоставить временный доступ то к ее счетам в банках («Финанс и кредит», «Дельта банк», Приватбанк), то к документам абонентских номеров.

В фабуле же прошения значилось: «создана с целью изготовления и эмиссии криптовалюты «биткоин», выпуск и оборот которой на территории Украины запрещен, согласно ч. 2 ст. 32 Закона Украины «О Национальном банке Украины»». Впрочем, закон говорит немного о другом, а именно — запрещен выпуск и оборот других денежных средств кроме гривны и использование денежных суррогатов как средства платежа. Но, как известно, финрегуляторы Украины не признают криптовалюту ни денежным средством, ни денежным суррогатом.

2. Пирамида со страховкой

Околокриптовалютный скандал коснулся и страховую компанию «Укрфинстрах». В июле 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил арестовать счета компании, на которых хранились деньги обманутых участников финансовой пирамиды «Кайрос».

Читайте также:  Клиенты банков Индии и Австралии не смогут покупать биткоин с помощью платежных карт

На страховом рынке «Укрфинстрах» с 2007 года и известен работой с такими клиентами, как «Динамо» и «Гонки наций». Согласно структуре собственности, опубликованной на сайте организации, конечным бенефициаром является Белый Иван Вячеславович (59.9%), 40% акций принадлежат ООО «Шина Плюс» (полноправный собственник Кочерева Диана Вячеславовна) и 0,018% — Милину Виталию Александровичу.

Что же связывает финансовую пирамиду, криптовалюту и страховую компанию? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к предыстории дела. А берет она начало в Великобритании, где в 2015 году была зарегистрирована компания Planet business management ltd (в действительности же развернула деятельность в странах СНГ). Последняя привлекала инвесторов к разработке продукта «Кайрос». На деле это выглядело так. Участники сдавали в аренду крупной компании часть жёсткого диска в своем ПК и получали за это щедрое вознаграждение. Но по условиям должны были инвестировать в продукт – взнос составлял от 125 до 2777 долларов.

Как значится в материалах дела, большая часть денег обманутых вкладчиков (в нарушение налогового законодательства) через криптовалюту была выведены за границу. Оставшуюся часть средств инвестировали в отечественные компании, в частности, перевели на счета компаний «Укрфинстрах» и «Зорг Биогаз Украина» (филиал швейцарской инжиниринговой компании, специализирующейся на строительстве биогазовых установок).

Что касается Planet business management ltd, то компания о своей ликвидации так и не заявляла, напротив недавно анонсировала запуск ICO-кампании (криптовалютный краудфандинг). Последняя публикация на странице KairosPlanet в Facebook датируется 17 января 2018 года.

Читайте также:  Чем украинская криптовалюта отличается от биткоина - эксперт

Примечательно, что недавно завершилось расследование по белорусскому филиалу компании, которым, кстати говоря, управляли кураторы из Украины. Главного подозреваемого 25-летнего гражданина Беларуси (руководитель местной ветви Kairos Technologies LTD) заключили под стражу, а на имущество наложили арест. Уголовное дело передано в прокуратуру.

3. Криптошулер

В 2016 году в Винницкий городской суд поступило дело о подделке платежных карт. Злоумышленник записывал на магнитные полосы карт «ПриватБанк», «Дельта Банк» и «Фидо Банк» реквизиты американских банковских карт. Всего с помощью специального устройства, считывающего и стирающего записи, без труда купленного в OLX, было создано 9 дубликатов. Роль криптовалют в этой истории оказалась одной из ключевых. «Дапмы» — персональную информацию о чужих банковских картах, их владельцах, мошенник приобрел за биткоины. А вот отвечать за свои действия все же пришлось в денежном эквиваленте — выплатить государству штраф в 68 000 гривен.

4. Биткойны из ОРДЛО

Опосредствованное отношение к биткоинам имеет и другая история мошенничества с картами. В начале 2017 года в Шевченковский районный суд Киева поступила просьба следователя предоставить доступ к документам и счетам двух криптовладельцев. Правда, поводом для ходатайства стали не операции с биткоинами, а махинации с платежными картами. Эти двое граждан вместе с главным подозреваемым дела на протяжении трех с половиной лет изготовляли и использовали поддельные банковские карты. И за это время успели «скупиться» в магазинах на более чем 3,5 миллиона долларов. Но интересно, что своем ходатайстве следователь привел и такой аргумент: подозреваемый обменивал биткоин на гривну в «Приват24» при посредничестве двух новых фигурантов дела. А они, в свою очередь, предоставляли услуги обмена, находясь при этом на временно оккупированной территории Донецка. Неизвестно, как этот факт повлиял на решение суда, но прошение было удовлетворено.

Читайте также:  Что такое Bitcoin-кошелек и как управлять им

5. Похищение ради крипты

Мониторинг реестра подтвердил существование такого нового вида преступлений, как похищение ради выкупа в криптовалюте. Так в начале 2017 года полиция Винницкой области расследовала дело о похищении человека, за освобождение которого требовали 200 биткоинов (на тот момент это составляло около 250 000 долларов). Чем закончилась эта история неясно, тем не менее, общественности известны аналогичные истории с развязкой. Одно из них – похищение в Украине в декабре 2017 года российского аналитика криптобиржи Павла Лернера. Отпустили его спустя три дня после получения выкупа в размере 1 млн долларов в биткоинах. Не менее громкое «криптопреступление»– похищение в Киеве и насильственное удержание в течение 70 дней двух граждан Армении. Похитители требовали 5 миллионов долларов в биткоинах. На данный момент двое подозреваемых находятся в СИЗО, за преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.

6. Цифровой дурман

Криптовалюту нередко называют валютой наркодилеров. Тем не менее, цифровая валюта всего два раза фигурировала в делах, связанных с контрабандой наркотических средств. В обоих случаях товар заказывали в Королевстве Нидерландов, а оплату осуществляли через биткоины.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *