Финансовый мониторинг Украины: Криптовалютные биржи должны идентифицировать своих клиентов

125
Оцените статью: 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Финансовый мониторинг Украины: Криптовалютные биржи должны идентифицировать своих клиентов

На официальном сайте Государственной службы финмониторинга Украины была опубликована официальная позиция ведомства относительно криптовалют, майнинга и идентификации участников операций с криптовалютами.

В первую очередь в ведомстве заявили о намерении руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передает Cryptotoken.

Читайте так же: В Украине появится единый билет на основе технологии блокчейн

Согласно позиции FATF, криптовалюта – это лишь средство выражения стоимости, которым можно торговать или использовать для обмена исключительно в цифровой форме. Однако у криптовалют нет статуса законного средства для проведения платежей.

По факту, виртуальная валюта выполняет все вышесказанные функции только из-за согласия между сообществом пользователей в рамках пиринговой сети.

Если же рассматривать вопрос с идентификацией участников проведение операций с криптовалютами, то здесь у FATF и ведомства Украины достаточно прозрачное: основное внимание и мониторинг рисков клиента должен проходить в центре, который и обеспечивает доступ к финансовой системе. То есть за идентификацию должны отвечать биржи, провайдеры криптовалютных кошельков, обменники криптовалют и все остальные лица, которые непосредственно являются посредниками при проведении любой операции с криптовалютой.

Читайте так же: Урегулирование рынка криптовалют в Украине выходит за рамки закона

«Государственный финмониторинг использует рекомендации FATF, поэтому вышеуказанные субъекты обязаны соблюдать и выполнять Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Выполнение законных требований субъектами позволит оперативно предоставлять правоохранителям о незаконных финансовых операция», – указано в заявлении Госфинмониторинга.

Читайте так же: Билл Гейтс: Криптовалюта несет смерти людей

Напомним, что не так давно всемирная организация FATF объявила, что намерена отслеживать случаи, в которых криптовалюты используют для отмывания финансов.

По материалам: Cryptotoken

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *